老板6亿被冻结 涉嫌非法敛财

栏目:热点新闻来源:热心网友投稿时间:2016-07-04

  晋江市检察院通报,沃客理财老板王某妙等8名高管因涉嫌组织、领导传销活动罪已被批捕,这也是晋江查办的第一起涉嫌构罪批捕的组织、领导传销活动案。

  今年5月,因涉嫌网络传销,沃客理财被晋江警方依法查封。据介绍,沃客理财组织层级至少三层,会员人数在20万人以上,涉案理财账户50万个以上,有人一次性就投资数百万元。

  2016年5月24日,公安机关依法对福建沃客生活信息科技有限公司进行查封,该公司法人代表王某妙因涉嫌违法犯罪,接受公安机关调查。

  并发出通告,要求参与人员主动将姓名、联系方式和投资金额等信息以及要反映的问题,发送给警方。当时,仅在王某妙的个人银行账户上就冻结现金6亿多元。

  经查明,2015年3月,王某妙指使施某找到专门从事网站开发的程序员史某,由对方按照自己提供的网站及奖励程序,开发了“DEMWK”会员系统,经测试后租用服务器,搭建WK理财网站。

  随后,王某妙对外谎称WK理财网站是与新加坡的“DEMWK”公司合作,参与投资该公司发行的虚拟电子货币“CPM”,可获得高额回报,年回报率可在10倍以上。

  紧接着,王某妙组织游某玉、李某端等四人分别成立各自团队,号称“四大金刚”,在全国范围内推广WK理财项目,发展下线会员投资。

  为了给WK理财披上“合法外衣”,2015年9月,王某妙使用经WK理财项目获利的资金,注册“福建沃客生活信息科技有限公司”,自己作为法定代表人,办公地点设在晋江万达广场写字楼B座,以接待全国各地来晋江考察该项目的群众。该公司的主要员工皆是WK理财的会员。

  因全国前来投资、咨询的群众络绎不绝,今年4月,王某妙又在晋江金井镇成立“沃客生活会所”,专门接待全国前来咨询的群众,造成事业红火的假象;并组织早期投资WK理财项目的“成功人士”,忽悠前来咨询的群众及初入WK理财的会员,讲解项目基本情况和投资奖励制度,引诱他们投资,从而达到非法获利目的。

  据统计,该组织层级至少三层,会员人数在20万人以上。案发后,公安机关查获的涉案个人理财账户就在50万个以上,有人一次性就投资数百万元。

  今年43岁的王某妙是晋江金井人,只有小学文化程度,很早就进入社会闯荡,曾开办一个电商平台,但不久就倒闭了。后来,王某妙对互联网金融产生浓厚兴趣,摸索后提出关于WK理财项目的架构设想和分级管理模式。

  被抓后,王某妙承认自己目前开展的WK理财项目是非法活动,并没有实际经营项目作为稳定回报,但他辩解称自己的理念非常先进,未来能“秒杀”马云的淘宝网。如果给他更多时间,他能利用手头的巨额资金,寻找一些好项目来投资。

  实际上,王某妙在短短一年多就进账6亿多元,他拿出近千万元用来购买豪车、豪宅,数千万元用来购买理财产品,其余资金都躺在银行账户上“睡大觉”。  群众购买理财产品,应当到正规金融服务机构办理。遇到一些明显不合理的“高收益、高回报”项目,或一些以“拉人头”为主要返利方式的投资,应当引起足够警惕,不要因一时贪心造成难以挽回的损失。

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